Росфинмониторинг обнародовал актуальное обращение к риелторам. Их призывают внимательнее относиться к операциям, которые могут использоваться для отмывания средств. Ведомство перечислило конкретные признаки, после которых сделку нужно тщательно проверять.

«Красные флаги» – расчеты наличными; стоимость объекта, заметно отличающаяся от рыночной; оплата за покупателя третьим лицом; сделки с нерезидентами; многократные покупки и перепродажи недвижимости одним человеком; несколько сделок подряд с одним и тем же объектом; покупка недвижимости, которая явно не соответствует предполагаемому уровню доходов клиента; сделки с участниками госпрограмм по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий.

Данный документ не является бюрократической рекомендацией. Он призван защитить участников рынка от невольного вовлечения в криминальные схемы, а также сохранить чистоту финансового потока в жилищном секторе.

Все важные новости строительного рынка – в канале «Девелопмент Медиа» в мессенджере МАХ и в ВК